ED की इस छापेमारी ने पूरे कॉरपोरेट और कानूनी जगत में हलचल पैदा कर दी है. अनिल अंबानी पहले भी कर्ज़ संकट, दिवालिया मामलों और कारोबारी गिरावट को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं.

चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिजवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईडी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी. तीन तथ्यों पर बिना समन दिए उनको गिरफ्तार किया गया. यह पहला मामला है, जिसमें बिना नोटिस गिरफ्तारी हुई है. चैतन्य बघेल को फिर 4 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के पर आज तड़के ईडी ने छापामारा है. इस कार्रवाई को लेकर प्रदेश में हडंकप मचा है.

ईडी की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर ने पीडीए की अनुमति से अधिक क्षेत्र में अवैध निर्माण किया था और उससे आय भी अर्जित की. यह अवैध निर्माण नियमों का उल्लंघन था और इसे आपराधिक लाभ की श्रेणी में रखा गया.

ईडी की यह कार्रवाई ट्रांसफर-पोस्टिंग में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी एक व्यापक जांच का हिस्सा है.छापेमारी के दौरान ईडी ने विनोद कुमार सिंह के आवास और अन्य ठिकानों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं.

"रेड नेक्सा एवरग्रीन" प्रोजेक्ट ने लोगों को ज्यादा मुनाफे या प्रॉपर्टी देने के वादे करके निवेश के लिए लुभाया था, जैसे फ्लैट, जमीन या एक तय समय के बाद ज्यादा रिटर्न देने की बात कही गई थी. आरोप है कि इस स्कीम के जरिए बड़ी संख्या में निवेशकों से ठगी की गई.

‘हाउसफुल 5’ की रिलीज के बीच एक्टर डिनो मोरिया के घर ईडी ने मारा छापा, मीठी नदी घोटाले में फंसे नाम, जानें क्या है पूरा मामला.

यह कार्रवाई समूह की कंपनियों जेपी इंफ्राटेक, जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेएएल) और अन्य के खिलाफ धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में की गई है.

साल 2013 में CBI ने जगन, DCBL और कई अन्य के खिलाफ IPC और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कई धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें आरोप लगा था कि जगन मोहन रेड्डी और उनके ऑडिटर पूर्व सांसद विजय साई रेड्डी और DCBL ने मिलकर रघुराम सीमेंट के शेयर एक फ्रेंच कंपनी को 135 करोड़ में बेचा था. उस कंपनी ने हवाला के जरिए 55 करोड़ रूपये नगद जगन को दिए थे. यह साल 2010 से 2011 के बीच इनकम टैक्स विभाग के दस्तावेजों में सामने आए थे.

ग्रेटर नोएडा : वेनिस मॉल में ईडी की छापेमारी, 40 करोड़ से अधिक रुपये के हेरफेर और निवेशकों से धोखाधड़ी का मामला

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ईडी ने भूपेश बघेल के घर से कथित तौर पर भारी मात्रा में कैश बरामद की और इसे गिनने के लिए मशीनें लाई गई हैं. बघेल के बेटे चैतन्य से जुड़े सबूत मिलने पर उनके ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई है.

ED: ईडी ने पूरे भारत में शीर्ष ई-कॉमर्स कंपनियों की सहायक कंपनियों और विक्रेताओं पर छापे मारे हैं। करीब 24 जगहों पर ईडी द्वारा छापेमारी की गई है। इसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु प्रमुख हैं।