छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने चांद औलिया दरगाह बलरामपुर के परिसर से एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया था, जहां उन्होंने नियमित रूप से भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों की बड़ी सभाओं का आयोजन किया.

ईडी ने पंचकूला के अलकेमिस्ट और ओजस अस्पताल के 127.33 करोड़ रुपये के शेयर जब्त किए जो धन शोधन मामले से जुड़े हैं. यह कार्रवाई पूर्व राज्यसभा सांसद कंवर दीप सिंह के बेटे दीप सिंह के स्वामित्व वाले अस्पतालों के खिलाफ की गई है। ईडी ने पीएमएलए के तहत यह जब्ती की है.

ED की इस छापेमारी ने पूरे कॉरपोरेट और कानूनी जगत में हलचल पैदा कर दी है. अनिल अंबानी पहले भी कर्ज़ संकट, दिवालिया मामलों और कारोबारी गिरावट को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं.

चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिजवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईडी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी. तीन तथ्यों पर बिना समन दिए उनको गिरफ्तार किया गया. यह पहला मामला है, जिसमें बिना नोटिस गिरफ्तारी हुई है. चैतन्य बघेल को फिर 4 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

जैकलीन का कहना है कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया है और उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे और निराधार हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुकेश चंद्रशेखर और अदिति सिंह ने उनके साथ फर्जीवाड़ा किया है. जैकलीन का कहना है कि वह कभी भी सुकेश के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी. उसे एक साजिश के तहत निशाना बनाया गया है.

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को अमृतसर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. उन पर 540 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है.

"रेड नेक्सा एवरग्रीन" प्रोजेक्ट ने लोगों को ज्यादा मुनाफे या प्रॉपर्टी देने के वादे करके निवेश के लिए लुभाया था, जैसे फ्लैट, जमीन या एक तय समय के बाद ज्यादा रिटर्न देने की बात कही गई थी. आरोप है कि इस स्कीम के जरिए बड़ी संख्या में निवेशकों से ठगी की गई.

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. रियल एस्टेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें समन भेजा है. उन्हें 27 अप्रैल को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन, अमित भारद्वाज की 10.63 करोड़ की अचल संपत्तियां कुर्क

ईडी ने सत्येंद्र जैन के जमानत का विरोध किया था। लेकिन, कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही इतनी लंबी सजा काट चुके हैं। ऐसे में उन्हें जेल में रखना उचित नहीं रहेगा। वहीं, कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद अदालत परिसर में मौजूद जैन की पत्नी रो पड़ीं।

हाईकोर्ट से केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक को बरकरार रखा है।

ED ने सहारानपुर में हाजी इकबाल की संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई की है 4440 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है