राजदीप शर्मा ने नकद लेन-देन और तुषार डांग द्वारा सामान की कम कीमत दिखाने की जानकारी होने की बात स्वीकार की. इस नकदी को आरोपियों द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों के जरिए लेयर किया गया और फिर अवैध रूप से विदेश भेजकर चीनी निर्यातकों को भुगतान किया गया. फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है.

जांच के दौरान यह पता चला कि व्यूनाउ समूह के सीईओ और संस्थापक सुखविंदर सिंह खरौर ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर कई हजार करोड़ रुपए के 'क्लाउड पार्टिकल घोटाले' की साजिश रची और निवेशकों को उनकी गाढ़ी कमाई निवेश करने के लिए लुभाया, जिसके जरिए बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया.

छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने चांद औलिया दरगाह बलरामपुर के परिसर से एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया था, जहां उन्होंने नियमित रूप से भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों की बड़ी सभाओं का आयोजन किया.

ED की इस छापेमारी ने पूरे कॉरपोरेट और कानूनी जगत में हलचल पैदा कर दी है. अनिल अंबानी पहले भी कर्ज़ संकट, दिवालिया मामलों और कारोबारी गिरावट को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं.

चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिजवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईडी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी. तीन तथ्यों पर बिना समन दिए उनको गिरफ्तार किया गया. यह पहला मामला है, जिसमें बिना नोटिस गिरफ्तारी हुई है. चैतन्य बघेल को फिर 4 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

जैकलीन का कहना है कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया है और उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे और निराधार हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुकेश चंद्रशेखर और अदिति सिंह ने उनके साथ फर्जीवाड़ा किया है. जैकलीन का कहना है कि वह कभी भी सुकेश के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी. उसे एक साजिश के तहत निशाना बनाया गया है.

540 करोड़ रुपए से अधिक के ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

"रेड नेक्सा एवरग्रीन" प्रोजेक्ट ने लोगों को ज्यादा मुनाफे या प्रॉपर्टी देने के वादे करके निवेश के लिए लुभाया था, जैसे फ्लैट, जमीन या एक तय समय के बाद ज्यादा रिटर्न देने की बात कही गई थी. आरोप है कि इस स्कीम के जरिए बड़ी संख्या में निवेशकों से ठगी की गई.

ईडी ने छौक्कर को दिल्ली के पांच सितारा होटल शांग्रीला से हिरासत में लिया गया. गिरफ्तारी के बाद ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है, जहां उनसे पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की जा सकती है. इस कार्रवाई ने हरियाणा की राजनीति में भूचाल ला दिया है, क्योंकि छौक्कर को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेहद करीबी माना जाता है.

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. रियल एस्टेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें समन भेजा है. उन्हें 27 अप्रैल को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है.

अहमदाबाद : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महेश लांगा गिरफ्तार, 28 फरवरी तक ईडी की कस्टडी में

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन, अमित भारद्वाज की 10.63 करोड़ की अचल संपत्तियां कुर्क

ईडी ने सत्येंद्र जैन के जमानत का विरोध किया था। लेकिन, कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही इतनी लंबी सजा काट चुके हैं। ऐसे में उन्हें जेल में रखना उचित नहीं रहेगा। वहीं, कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद अदालत परिसर में मौजूद जैन की पत्नी रो पड़ीं।