माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों की कुल 6 संपत्तियों पर ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है. इस कार्रवाई में दिल्ली, वाराणसी, गाजीपुर में कुल 4 करोड़ 18 लाख के कीमत की जमीनें और फ्लैट जब्त हुए हैं.

चीनी ऐप फ्रॉड इन्वेस्टमेंट मामले में ED ने मुख्य आरोपी रोहित विज को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है. उस पर भारतीय लोगों से इन्वेस्टमेंट के जरिए बड़ा मुनाफा कमाने का लालच देकर कुल 903 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगा है. ED की छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और सबूत हाथ लगे हैं.

"रेड नेक्सा एवरग्रीन" प्रोजेक्ट ने लोगों को ज्यादा मुनाफे या प्रॉपर्टी देने के वादे करके निवेश के लिए लुभाया था, जैसे फ्लैट, जमीन या एक तय समय के बाद ज्यादा रिटर्न देने की बात कही गई थी. आरोप है कि इस स्कीम के जरिए बड़ी संख्या में निवेशकों से ठगी की गई.

साल 2013 में CBI ने जगन, DCBL और कई अन्य के खिलाफ IPC और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कई धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें आरोप लगा था कि जगन मोहन रेड्डी और उनके ऑडिटर पूर्व सांसद विजय साई रेड्डी और DCBL ने मिलकर रघुराम सीमेंट के शेयर एक फ्रेंच कंपनी को 135 करोड़ में बेचा था. उस कंपनी ने हवाला के जरिए 55 करोड़ रूपये नगद जगन को दिए थे. यह साल 2010 से 2011 के बीच इनकम टैक्स विभाग के दस्तावेजों में सामने आए थे.