कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने गिरफ्तार किया है. वहीं उनके ठिकानों से 12 करोड़ से ज्यादा का कैश और 6 करोड़ रुपए की सोना-चांदी भी बरामद हुई है. इसमें 1 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी भी शामिल है. इसके अलावा 10 किलो चांदी, 4 लग्जरी गाड़ियां, 17 बैंक खाते और 2 लॉकर फ्रीज कर दिए गए हैं.

राजदीप शर्मा ने नकद लेन-देन और तुषार डांग द्वारा सामान की कम कीमत दिखाने की जानकारी होने की बात स्वीकार की. इस नकदी को आरोपियों द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों के जरिए लेयर किया गया और फिर अवैध रूप से विदेश भेजकर चीनी निर्यातकों को भुगतान किया गया. फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है.

जांच के दौरान यह पता चला कि व्यूनाउ समूह के सीईओ और संस्थापक सुखविंदर सिंह खरौर ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर कई हजार करोड़ रुपए के 'क्लाउड पार्टिकल घोटाले' की साजिश रची और निवेशकों को उनकी गाढ़ी कमाई निवेश करने के लिए लुभाया, जिसके जरिए बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया.

छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने चांद औलिया दरगाह बलरामपुर के परिसर से एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया था, जहां उन्होंने नियमित रूप से भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों की बड़ी सभाओं का आयोजन किया.

ईडी ने पंचकूला के अलकेमिस्ट और ओजस अस्पताल के 127.33 करोड़ रुपये के शेयर जब्त किए जो धन शोधन मामले से जुड़े हैं. यह कार्रवाई पूर्व राज्यसभा सांसद कंवर दीप सिंह के बेटे दीप सिंह के स्वामित्व वाले अस्पतालों के खिलाफ की गई है। ईडी ने पीएमएलए के तहत यह जब्ती की है.

ED की इस छापेमारी ने पूरे कॉरपोरेट और कानूनी जगत में हलचल पैदा कर दी है. अनिल अंबानी पहले भी कर्ज़ संकट, दिवालिया मामलों और कारोबारी गिरावट को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं.

चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिजवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईडी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी. तीन तथ्यों पर बिना समन दिए उनको गिरफ्तार किया गया. यह पहला मामला है, जिसमें बिना नोटिस गिरफ्तारी हुई है. चैतन्य बघेल को फिर 4 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

ईडी ने दाहू यादव और अन्य के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर रखा है.दाहू पहली बार ईडी के सामने 18 जुलाई 2022 को पेश हुआ था और अगले दिन मां की बीमारी का हवाला देकर निकल गया.इसके बाद वह कभी भी ईडी या कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ.सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और ईडी कोर्ट से बार-बार समन और गिरफ्तारी वारंट निकलने के बावजूद दाहू फरार है.

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने बहनोई रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी की नई चार्जशीट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने इसे पिछले 10 वर्षों से जारी राजनीतिक प्रतिशोध बताया और कहा कि वाड्रा को लगातार निशाना बनाया जा रहा है.

जैकलीन का कहना है कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया है और उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे और निराधार हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुकेश चंद्रशेखर और अदिति सिंह ने उनके साथ फर्जीवाड़ा किया है. जैकलीन का कहना है कि वह कभी भी सुकेश के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी. उसे एक साजिश के तहत निशाना बनाया गया है.

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को अमृतसर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. उन पर 540 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है.

ईडी की यह कार्रवाई ट्रांसफर-पोस्टिंग में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी एक व्यापक जांच का हिस्सा है.छापेमारी के दौरान ईडी ने विनोद कुमार सिंह के आवास और अन्य ठिकानों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं.

"रेड नेक्सा एवरग्रीन" प्रोजेक्ट ने लोगों को ज्यादा मुनाफे या प्रॉपर्टी देने के वादे करके निवेश के लिए लुभाया था, जैसे फ्लैट, जमीन या एक तय समय के बाद ज्यादा रिटर्न देने की बात कही गई थी. आरोप है कि इस स्कीम के जरिए बड़ी संख्या में निवेशकों से ठगी की गई.