ईडी ने यह जांच हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 15 से अधिक एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर शुरू की है. ये मामले आर्म्स एक्ट, 1959, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं.

ईडी के अधिकारियों के अनुसार, छापेमारी के दौरान अन्य सहयोगियों के साथ की गई चैट, लेनदेन और डंकी रूट में संलिप्तता से जुड़े कई अहम डिजिटल सबूत भी मिले हैं.

उदयपुर के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी के दौरान 31 पुरुषों और 8 महिलाओं सहित कुल 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

प्रतिबंधित कफ सिरप मामले में ED की टीम ने छापेमारी की तो लखनऊ का एक घर रातों-रात चर्चा में आ गया. ये महलनुमा घर UP पुलिस के बर्खास्त सिपाही का है. जिसकी लग्जरी लाइफ स्टाइल ने ED को भी चौंका दिया.

जांच में सामने आया है कि यह गिरोह कोडीन वाली कफ सिरप की बोतलों को अवैध तरीके से स्टोर करता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था और बड़े पैमाने पर बेचता था.

सहारनपुर में प्रतिबंधित कफ सिरप बनाने और सप्लाई करने वालों के ठिकानों पर विभागीय छापेमारी की जा रही है. थाना सदर बाज़ार क्षेत्र के शास्त्री नगर और कपिल विहार स्थित मकानों में ईडी अधिकारी जांच कर रहे हैं.

योगी सरकार के आदेश पर लखनऊ के डालीबाग में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की खोज के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया. जांच में झुग्गियों से उर्दू किताबें, पंखे और VIP जैसी सुविधाएं मिलीं. पुलिस ने आधार कार्ड और NRC दस्तावेज चेक किए, जिनमें ज्यादातर पहचान पत्र असम के बरपेटा जिले के निकले.

जम्मू और कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर हाल ही में फरीदाबाद इलाके में डॉक्टरों की ओर से चलाए जा रहे एक बड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था.

गिरधर केजरीवाल के ठिकानों से 30 लाख, अजय केजरीवाल के ठिकानों से 10 लाख, तथा इंदर केजरीवाल के परिसरों से 25 लाख रुपए नकद जब्त किए गए. इसके साथ ही इंदर केजरीवाल के ठिकानों से 55 लाख रुपए मूल्य के सोना-चांदी के सिक्के भी बरामद हुए.

ईडी की टीम रांची में चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित केजरीवाल के कार्यालय के अलावा उनके आवासीय परिसरों की भी तलाशी ले रही है. फेमा के तहत की गई झारखंड में ईडी की यह पहली छापेमारी बताई जा रही है.

दिल्ली ब्लास्ट के 7 आरोपियों में से 3 डॉक्टर हैं. कार ब्लास्ट करने वाला उमर नबी भी डॉक्टर ही था. ऐसे में NIA की टीम व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को तोड़ने में जुटी हुई है.

भारत सरकार ने गैर-कानूनी गतिविधि करने के आरोप में यूएपीए (अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट) के तहत फरवरी 2019 में ही जमात-ए-इस्लामी को बैन कर दिया था. इसके बावजूद संगठन से जुड़े कुछ लोग अभी भी गुप्त रूप से सक्रिय बताए जा रहे हैं.

21 मई 2025 को ईडी ने गुरुग्राम की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में वाटिका लिमिटेड, अनिल भल्ला, गौतम भल्ला और ग्रुप की अन्य कंपनियों के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट भी दाखिल कर दी है. जांच अभी जारी है और आगे भी सख्त कार्रवाई होने की संभावना है.