कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने गिरफ्तार किया है. वहीं उनके ठिकानों से 12 करोड़ से ज्यादा का कैश और 6 करोड़ रुपए की सोना-चांदी भी बरामद हुई है. इसमें 1 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी भी शामिल है. इसके अलावा 10 किलो चांदी, 4 लग्जरी गाड़ियां, 17 बैंक खाते और 2 लॉकर फ्रीज कर दिए गए हैं.

ईडी के हलफनामे के आधार पर विशेष पीएमएलए कोर्ट ने सागर सूर्यवंशी ग्रुप की 45.26 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को सेवा विकास सहकारी बैंक के लिक्विडेटर को सौंपने का आदेश दिया.

जांच के दौरान यह पता चला कि व्यूनाउ समूह के सीईओ और संस्थापक सुखविंदर सिंह खरौर ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर कई हजार करोड़ रुपए के 'क्लाउड पार्टिकल घोटाले' की साजिश रची और निवेशकों को उनकी गाढ़ी कमाई निवेश करने के लिए लुभाया, जिसके जरिए बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया.

ईडी की पूछताछ में सामने आया था कि इन लोगों ने फर्जी कंपनियों के माध्यम से बिना किसी वास्तविक व्यापार के कागजी बिल बनवाए और बड़े पैमाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दुरुपयोग किया. जांच में यह भी खुलासा हुआ था कि घोटाले में कई और लोग शामिल हैं, जिन्होंने इस अवैध धंधे को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई.

माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों की कुल 6 संपत्तियों पर ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है. इस कार्रवाई में दिल्ली, वाराणसी, गाजीपुर में कुल 4 करोड़ 18 लाख के कीमत की जमीनें और फ्लैट जब्त हुए हैं.

चीनी ऐप फ्रॉड इन्वेस्टमेंट मामले में ED ने मुख्य आरोपी रोहित विज को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है. उस पर भारतीय लोगों से इन्वेस्टमेंट के जरिए बड़ा मुनाफा कमाने का लालच देकर कुल 903 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगा है. ED की छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और सबूत हाथ लगे हैं.

"रेड नेक्सा एवरग्रीन" प्रोजेक्ट ने लोगों को ज्यादा मुनाफे या प्रॉपर्टी देने के वादे करके निवेश के लिए लुभाया था, जैसे फ्लैट, जमीन या एक तय समय के बाद ज्यादा रिटर्न देने की बात कही गई थी. आरोप है कि इस स्कीम के जरिए बड़ी संख्या में निवेशकों से ठगी की गई.

साल 2013 में CBI ने जगन, DCBL और कई अन्य के खिलाफ IPC और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कई धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें आरोप लगा था कि जगन मोहन रेड्डी और उनके ऑडिटर पूर्व सांसद विजय साई रेड्डी और DCBL ने मिलकर रघुराम सीमेंट के शेयर एक फ्रेंच कंपनी को 135 करोड़ में बेचा था. उस कंपनी ने हवाला के जरिए 55 करोड़ रूपये नगद जगन को दिए थे. यह साल 2010 से 2011 के बीच इनकम टैक्स विभाग के दस्तावेजों में सामने आए थे.