21 मई 2025 को ईडी ने गुरुग्राम की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में वाटिका लिमिटेड, अनिल भल्ला, गौतम भल्ला और ग्रुप की अन्य कंपनियों के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट भी दाखिल कर दी है. जांच अभी जारी है और आगे भी सख्त कार्रवाई होने की संभावना है.

ईडी की मुख्यालय इकाई ने दुबई की अघोषित संपत्तियों की जांच के सिलसिले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत एक साथ छापेमारी की है.

ईडी की वर्तमान कार्रवाई में जिन 16 ठिकानों को कवर किया गया है, उनमें मोनाड यूनिवर्सिटी, हापुड़ का मुख्य परिसर, सरस्वती मेडिकल कॉलेज (उन्नाव) और मुख्य आरोपी के अलावा अन्य संबंधित व्यक्तियों के कई आवासीय और व्यावसायिक पते शामिल हैं.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जब्त की गई संपत्ति में सुरेश रैना के नाम से 6.64 करोड़ के म्यूचुअल फंड और शिखर धवन की 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति शामिल है.

जांच में ईडी को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चला कि नगरपालिका भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपियों ने भ्रष्ट पैसे को कंपनियों और फर्मों के जरिए “बोगस सेवाओं” (फर्जी सेवाओं) के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग किया. यह भी खुलासा हुआ है कि इन्हीं फर्जी कंपनियों के माध्यम से घोटाले की राशि को वैध कारोबार के रूप में दिखाया गया ताकि धन शोधन की गतिविधियों को छिपाया जा सके.

सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पटना में मीडिया से बातचीत में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को अच्छा दोस्त और आदमी बताते हुए कहा कि कौन किसके प्रत्याशी को तोड़ रहा है, खरीद रहा है, यह तो बाद की बात है, लेकिन मुझे सदमा लगा है कि वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं.

ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय ने तमिल एक्टर श्रीकांत को 27 अक्टूबर और कृष्ण कुमार को 28 अक्टूबर को पूछताछ के लिए पेश होने का समन जारी किया है. इस पूछताछ के दौरान उनके बयान धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किए जाएंगे.

ईडी (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 250 भारतीय पासपोर्ट बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि इन पासपोर्टों का इस्तेमाल 7 पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा फर्जी पहचान के लिए किया गया था. एजेंसी अब इन संदिग्धों की तलाश में जुटी है. यह पूरा नेटवर्क पश्चिम बंगाल से जुड़ा बताया जा रहा है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं.

आरोप है कि सावंत और उनके साथियों ने अंजुना के सर्वेक्षण संख्या 496/1-ए वाली जमीन के लिए फर्जी और जाली दस्तावेज पेश कर इसे अपने नाम कर लिया. बाद में जमीन के कुछ हिस्सों को अन्य व्यक्तियों को बेच दिया गया, जिससे अपराध की आय उत्पन्न हुई. ईडी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला बताते हुए कहा कि आरोपी अवैध कमाई को क्रिप्टोकरेंसी और अन्य माध्यमों से छिपा रहे थे.

यह मामला 2011 से 2016 के बीच सिंडिकेट बैंक से मुख्य आरोपी भरत बंब और अन्य द्वारा की गई 1267.79 करोड़ रुपए की बड़ी धोखाधड़ी से संबंधित है.सीबीआई ने इस संबंध में प्राथमिकी और आरोपपत्र दायर किए थे.ईडी ने इस धोखाधड़ी की आय को 'रॉयल राजविलास' परियोजना के अधिग्रहण और विकास में लगाने के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2002 के तहत जांच शुरू की थी.

मिली जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा बल क्षेत्र में गश्त पर थे। तभी यह विस्फोट हुआ. ब्लास्ट में घायल जवान को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है. पुलिस के मुताबिक, जवान की स्थिति फिलहाल सामान्य है और वह खतरे से बाहर है.

ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, कर्नाटक में तलाशी अभियान के दौरान विधायक के सी वीरेंद्र के ठिकाने पर 40 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए है. इससे पहले ईडी द्वारा 21 किलोग्राम सोने की छड़े नगदी, आभूषण, लग्जरी वाहन सहित कई बैंक खातों को फ्रीज किया गया था.

पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए की गई है. आईएसआई द्वारा प्रायोजित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और संगठित अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने का अभियान जारी रहेगा. जांच में सामने आया कि ब्रिटेन से संचालित यह मॉड्यूल पंजाब में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में था. बरामद आईईडी की मात्रा और रिमोट कंट्रोल से संकेत मिलता है कि यह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था.