जांच में सामने आया है कि यह गिरोह कोडीन वाली कफ सिरप की बोतलों को अवैध तरीके से स्टोर करता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था और बड़े पैमाने पर बेचता था.

सहारनपुर में प्रतिबंधित कफ सिरप बनाने और सप्लाई करने वालों के ठिकानों पर विभागीय छापेमारी की जा रही है. थाना सदर बाज़ार क्षेत्र के शास्त्री नगर और कपिल विहार स्थित मकानों में ईडी अधिकारी जांच कर रहे हैं.

गिरधर केजरीवाल के ठिकानों से 30 लाख, अजय केजरीवाल के ठिकानों से 10 लाख, तथा इंदर केजरीवाल के परिसरों से 25 लाख रुपए नकद जब्त किए गए. इसके साथ ही इंदर केजरीवाल के ठिकानों से 55 लाख रुपए मूल्य के सोना-चांदी के सिक्के भी बरामद हुए.

ईडी की टीम रांची में चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित केजरीवाल के कार्यालय के अलावा उनके आवासीय परिसरों की भी तलाशी ले रही है. फेमा के तहत की गई झारखंड में ईडी की यह पहली छापेमारी बताई जा रही है.

21 मई 2025 को ईडी ने गुरुग्राम की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में वाटिका लिमिटेड, अनिल भल्ला, गौतम भल्ला और ग्रुप की अन्य कंपनियों के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट भी दाखिल कर दी है. जांच अभी जारी है और आगे भी सख्त कार्रवाई होने की संभावना है.

कोयला माफियाओं के खिलाफ सुबह-सुबह ED एक्शन मोड़ में दिखी. घोटाले में कई राजनीतिक हस्तियों और प्रभावशाली लोगों का कनेक्शन सामने आया है.

ED Raids Al-Falah University: ED की टीम ने ओखला में अल-फलाह ट्रस्ट के मुख्यालय और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कई ठिकानों पर दबिश दी.

पूरे मामले की शुरुआत तब हुई, जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 30 मार्च 2022 को मोहम्मद शरीफ शाह नामक शख्स को अरेस्ट किया.

केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने सुबह करीब सात बजे बेलियाघाटा इलाके में 75 हेमचंद्र नस्कर रोड स्थित कारोबारी के घर पर छापा मारा. लगभग छह ईडी अधिकारियों ने छापेमारी की.

ईडी (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 250 भारतीय पासपोर्ट बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि इन पासपोर्टों का इस्तेमाल 7 पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा फर्जी पहचान के लिए किया गया था. एजेंसी अब इन संदिग्धों की तलाश में जुटी है. यह पूरा नेटवर्क पश्चिम बंगाल से जुड़ा बताया जा रहा है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं.

आरोप है कि सावंत और उनके साथियों ने अंजुना के सर्वेक्षण संख्या 496/1-ए वाली जमीन के लिए फर्जी और जाली दस्तावेज पेश कर इसे अपने नाम कर लिया. बाद में जमीन के कुछ हिस्सों को अन्य व्यक्तियों को बेच दिया गया, जिससे अपराध की आय उत्पन्न हुई. ईडी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला बताते हुए कहा कि आरोपी अवैध कमाई को क्रिप्टोकरेंसी और अन्य माध्यमों से छिपा रहे थे.

पाथ इंडिया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन अग्रवाल हैं, जबकि निपुण अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल, नीति अग्रवाल और संतोष अग्रवाल कंपनी में डायरेक्टर के पद पर हैं. आशीष अग्रवाल और आदित्य उपाध्याय स्वतंत्र निदेशक हैं. निदेशकों में से एक नीति अग्रवाल, अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (आईएसपीएल) में मुंबई टीम की को-ऑनर भी हैं.

रांची में कई प्रमुख स्थानों जैसे कांके में कांके रिसॉर्ट, रतू रोड पर सुखदेव नगर, काडरू, बरियातू और अशोक नगर में छापेमारी की गई. इसके अलावा, दिल्ली में भी प्रभावशाली जमीन दलालों और उनके सहयोगियों से जुड़े स्थानों पर तलाशी ली गई.