जांच एजेंसी सीबीबाई ने शनिवार को कथित बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी के मामले में रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और इसके पूर्व प्रमोटर अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की.

मिथुन चक्रवर्ती को लेकर एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है. दरअसल एक्टर को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिली है. पुलिस उनके खिलाफ अब कोई एक्शन नहीं ले सकेगी. उन पर एक शख्स ने 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था.

मंगलवार को ईडी द्वारा करीब 10 घंटे से ज्यादा समय तक चली पूछताछ में अनिल अंबानी ने लोन फ्रॉड मामले में अपना बयान दर्ज कराया है. वह दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय से निकलते हुए दिखाई दिए हैं.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को ₹17,000 करोड़ के कथित लोन फ्रॉड मामले में पूछताछ के लिए 5 अगस्त को तलब किया है. इससे पहले ईडी ने मुंबई में उनके कारोबारी समूह से जुड़ी 50 संस्थाओं और 25 व्यक्तियों के 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी.

बेंगलुरु में दो महिलाओं के साथ ऑनलाइन फिरौती का मामला सामने आया है. कुछ साइबर क्रिमिनल्स ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर उनके कपड़े उतरवाए और उनका यौन शोषण किया.

ईडी के मुताबिक, सैयद जियाजुर रहमान एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए की गई धोखाधड़ी की प्लानिंग करने का मास्टरमाइंड है.इस फर्म ने निवेश पर 2 से 3 प्रतिशत का निश्चित रिटर्न का झांसा देकर बड़ी संख्या में निवेशकों से उनकी मेहनत की कमाई जुटाई.

23 साल से फरार चल रही मोनिका कपूर को सीबीआई ने अमेरिका से गिरफ़्तार किया है. वह 2002 के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट घोटाले की मुख्य आरोपी है. Monika Overseas की प्रोपराइटर रहते हुए, उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए करोड़ों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था. अब उसे सीबीआई की विशेष टीम प्रत्यर्पित कर भारत ला रही है.

जांच से पता चला कि तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड ने 2023 में मध्य प्रदेश जल निगम लिमिटेड (एमपीजेएनएल) से 974 करोड़ रुपए की तीन सिंचाई परियोजनाओं को सुरक्षित करने के लिए 183.21 करोड़ रुपए मूल्य की आठ जाली बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी. इन गारंटियों को फर्जी पीएनबी ईमेल आईडी से भेजे गए ईमेल के माध्यम से गलत तरीके से मान्य किया गया था, जिससे एमपीजेएनएल को अनुबंध देने में गुमराह किया गया था.

सीबीआई ने पाया कि तत्काल योजना के तहत जारी किए गए कई पासपोर्ट्स की पुलिस सत्यापन में गड़बड़ी थी. आवेदनों में दर्ज पते फर्जी थे और सत्यापन रिपोर्ट भी नकारात्मक आई.

नोएडा के थाना साइबर क्राइम पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर कार्यवाही करते हुए नैनीताल बैंक से 16 करोड़ 95 लाख रुपये की धोखाधड़ी वाले गैंग के एक और शातिर आरोपी कुलदीप को नोएडा से गिरफ्तार किया है।